檢視一个馬來西亞發展有限公司的見笑代的原始碼

'''一个馬來西亞發展有限公司的見笑代'''（英語：'''一 Malaysia Development Berhad scandal'''，馬來語：'''Skandal 一 Malaysia Development Berhad'''）， 簡稱「'''一馬公司見笑代'''」（一 MDB scandal）， 是講一宗非法偷用一馬公司大筆資金佮牽涉國家政治的貪污見笑代。這宗臭名聲嘛是致使馬來西亞佇二空一捌年大選政權交替的一个主要的因素。

二空一五年，馬來西亞首相納吉 ・ 阿都 ・ 拉薩遭《砂拉越報告》佮美國《華爾街日報》指控，將馬來西亞政府管轄的一馬公司資金轉入去伊的個人銀行戶口，牽連金額超過二十六五點七億令吉（欲七億美金）。 事件予人爆出來了後，隨激起馬來西亞的人民的批評聲浪，其中馬哈地 ・ 穆罕默德佇未回任首相進前捌𤆬頭呼籲納吉辭頭路，毋過彼當陣的人民公正黨實權領袖安華 ・ 伊布拉欣也公開質疑一馬公司的財務。根據一馬公司公開提交的口座報告，該公司累計將近四百二十億令吉（一百十七刣三億美金）的債務，當中一部份是二空一三年由高盛公司牽頭發行和由國家擔保的三十億美金債券，傳媒也報導高盛公司對這筆交易中趁取懸有三億美金費用，毋過該公司反駁這項報導。馬來西亞統治者會議是認為講，此問題欲引發馬來西亞的信任危機，並呼籲彼當陣政府應該趕緊完成調查。

二空一八年馬來西亞大選，納吉仔 ・ 阿都 ・ 拉薩領導的國民陣線無法度閣繼續得著選民支持若敗北，馬哈地 ・ 穆罕默德領導的新政府上台了後表示會有夠額的證據重新調查一馬公司見笑代。大選了的數月內，馬來西亞政府先是禁止納吉出境，後搜查佮伊有關聯的住宅，充公矣大量現金佮貴重物品，亦將伊提控上庭，罪名包括失信、洗烏錢佮濫用權力。另外咧，有關當局是嘛指控案件的另外一个關鍵人物—— 商人劉特佐犯下洗烏錢罪行，並且對伊發出全球通緝令。二空二空年七月二八，吉隆坡高等法庭宣判，納吉涉著一馬弊案的 SRC 洗錢案七項指控全部成立，判監禁一兩年佮罰款二億一 , 零萬令吉，若無法度交付罰款加監五年。聯邦法院佇二空二二年八月二三維持矣著伊的𠕇罪。納吉目前佇加影監獄服刑。

針對一馬公司䆀鼻，美國司法部表示願佮馬來西亞當局合作，繼續對一馬公司進行調查。美國司法部進前咧調查了後捌指控劉特佐佮其中的討論牽涉著偷用一馬公司的資金超過四十五億美金，亦稱此案牽連來自馬來西亞、沙烏地阿拉伯佮阿拉伯聯合大公國的某一寡政府的官員。

==媒體搤臭名聲==

二空一五年三月，《 砂拉越報告》和《The Edge 財經日報》根據所獲的電子郵件資料披露，一馬公司佇二九月九月二八佮沙烏地石油國際公司（PetroSaudi International）簽署十億美金聯營投資計劃，當中七億美金應該愛由一馬公司付予聯營公司，煞斡入去馬來西亞商人劉特佐成立的 Good Star 公司。

《 華爾街日報》了後就佇二空一五年六月報導，一馬公司佇二空一二年高價購買雲頂集團的發電資產，雲頂集團了後捐出一大筆款項予一馬人民基金會（Yayasan Rakyat 一 Malaysia）以資助國陣佇第十三屆大選的競選活動。毋過一馬公司反駁該項報導，並且認為買發電資產是因為長遠投資，佮政治無關係。

七月初三，《 華爾街日報》進一步透露一馬公司的七億美金（當年匯率約值馬幣二十六億令吉）研究流入去納吉的銀行戶口。各方媒體也開始關注此報導，若納吉本身強調毋捌占一馬公司的資金，聲明這項報導存有惡意指控成份，並認為講馬來西亞國內有股勢力欲逼伊落台。伊嘛指示代表律師共該報發出律師信要求澄清。

仝年九月，《 華爾街日報》繼續報導一馬公司閣再有一筆懸到十四億美金的款項下落不明。根據稱，一馬公司已經支付十四億美金抵押金予阿聯的投資臂庫—— 國際石油投資公司，但是公司並無收著付款。這條款佮一馬公司買賣電廠有關係，國際石油投資公司替一馬公司的三十五億美金債券作擔保，以協助融資收購發電廠，並選擇以收購發電廠百分之四十九股權抑是抵押債券做為回報。

二空一六年三月，《 華爾街日報》閣揭發納吉於二千空一十一至二空一四年之間，佇美國、馬來西亞、義大利等等的使用近一 , 五百萬美金（大約五 , 八百八十萬令吉）買衫仔褲、珠寶佮名車。根據馬來西亞調查單位取得的銀行匯款資料顯示，遮的錢大多數來自一馬公司。

仝年四月，《 華爾街日報》指出一馬公司佇二空一二年欲一億五 , 五百萬美金（四億六 , 五百萬令吉）資金𩛩轉匯入納吉繼子里鑿阿濟茲所成立的紅岩製片公司。該製片公司開一億美金（三億九 , 零萬令吉）邀請名導演馬丁斯科窒斯執導《華爾街之狼》。

==馬來西亞的時任政府採取的行動==

===特工隊===

《 華爾街日報》佇二空一五年七月三號報導一馬公司的二十六億令吉資金流入去納吉 ・ 阿都 ・ 搝薩銀行戶口，彼陣政府綴尾仔就面對極大輿論的壓力，時任副首相慕尤丁佇七月初四促請政府機構隨調查一切針對納吉的指控。

時任總檢察長阿布攏干尼 ・ 巴代當日講，由反貪會、警方佮國家銀行三方所組成的特工隊已經開始調查這件代誌，並突極檢查三間公司取得相關文件。七月七號，阿布攏干焦尼表示特工隊已經凍結六个涉及這件案的銀行戶口，另外有媒體報導其中三个戶口為納吉所有。毋過，特工隊的調查報告事後予彼當陣的政府列做官方機密。

八月初八，時任警察總長卡立表示警方已經對某一寡反貪污委員會成員展開調查，因為𪜶牽涉著「泄露國家機密」。 卡立亦稱猶無任何調查顯示納吉佇咧一馬公司的事件頂頭犯錯。

===查禁媒體===

二空一五年七月二七號，時任政府吊銷《The Edge 周刊》和《The Edge 財經日報》的出版准證，為期三個月，因為這兩份刊物針對一馬公司的報導「會損害抑是可能破壞公共秩序佮安全，可能會引起輿論的驚惶，抑是講可能會損害公眾佮國家的利益」。 The Edge 媒體集團出版人何啟達回應講無法度理解為啥物要緊一項十億令吉的騙局會當去予人解讀做損害公眾佮國家利益。伊指稱吊銷准證是為著打壓兩份刊物，予伊恬恬。

二空一五年八月，馬來西亞通訊佮多媒體委員會以威脅國家安全做理由，封鎖《砂拉越報告》網站，該網站遮講古關係一馬公司的見笑代佮淨選盟四界零集會的訊息。仝月，警方向《砂拉越報告》主編克萊發出逮捕令，並向國際刑警組織要求發出紅色通緝令。但是國際刑警組織拒絕要求，同時忠告馬來西亞毋通濫用國際刑警管道。

===撤換政府高官===

二空一五年七月二八，時任首相納吉宣布，解除慕尤丁的副首相職務，改由阿末鑿希望擔任這个職。納吉表示內閣成員無應該佇咧公開場合發表會當影響著大眾對政府佮國家印象的意見。根據稱，慕尤丁捌和訪客談起納吉二十六億令吉匯款案，咧訪談內容予人錄影后佇咧網站流傳。

仝日，納吉政府宣佈，總檢察長阿布攏干尼 ・ 巴代基於健康理由，終止職務，由聯邦法院前法官穆罕默德阿班迪接任其職。阿布攏干尼事後表明伊的健康狀況有夠好。講伊彼當陣準備提控納吉，但是早起就予人隨革職。

===皇室捐款===

二空一五年八月，新任副首相阿末鑿希望指出，流入去納吉戶口的二十六億令吉是中東捐獻予納吉的款。阿末鑿希望講伊本身捌看著捐獻者的代表，親目睭看過戶口轉數文件，一切攏無問題，啊若中東捐獻者欣賞馬來西亞中庸回教國的多元社會模式，獻金是欲確保國陣佮巫統繼續贏了全國大選。馬哈地回駁，稱中東人捐獻是一派胡言，中東人雖然慷慨，毋過袂致使按呢大手筆捐獻。馬哈地促請納吉和其支持者停止認為馬來西亞人是戇呆的，因為無人會相信二十六億令吉是捐款。伊嘛要求講阿末鑿希望提出證據，以證明流入去納吉戶頭的金錢確實為「來自中東的捐獻」。

二空一六年一月二六，新任總檢察長阿班迪宣告，納吉無牽連任何刑事犯罪行為。阿班迪佇記者會指出下列兩點：

*（一）針對「捐款案」，反貪會的調查證實納吉個人戶口的六億八 , 一百萬美元乃是沙烏地皇室以個人的名義捐予擔吉的獻金，這條錢二空一三年三月二二到四月十日間匯入納吉個人口座，抑若沙烏地皇室捐款人並無要求任何回報。阿幫迪說明，納吉只使用其中的六 , 一百萬美金，賰的大部份款項已經佇二空一三年八月退閣予沙烏地皇室。阿班迪認同無證據顯示該筆捐款的目的是用來 khoo-mí-sióng 納吉仔。
*（二）針對「SRC 案」，阿班迪表示根據現有證據，納吉並毋知影四 , 兩百萬令吉是對 SRC 國際公司戶頭轉入其私人戶口，也無證據指出納吉批准 SRC 國際公司戶匯款著伊的私人戶口，而且納吉掠準所有的款攏是進前沙烏地皇室家族的捐款。

了後，《 紐約時報》佇二空一六年二月報導，沙烏地阿拉伯外交部長朱拜爾相信二十六億令吉是一項投資，伊認為講這筆錢毋是來自沙烏地政府，嘛毋是政治獻金。但伊兩個月後改口聲稱二十六億確實是來自沙烏地阿拉伯的捐款。

就算講按呢，美國司法部佇二空一六年七月二十公布上濟的充公案，其訴狀伊有無仝的講法，直指匯款予納吉的款是來自劉特佐的朋友陳金隆（Eric Tan Kim Loong）的口座，間接送斥皇室捐款的論調。

===國家銀行罰款===

國家銀行佇二空一五年十月九號宣布，撤銷一馬公司佇海外總值十八億三 , 零萬美金（大約七十五億三 , 九百萬令吉）的投資許可，並指示一馬公司共這間筆資金調回國。一馬公司對兩千空九到二空一一年，分三改匯出該筆資金作為和沙烏地石油國際公司的合資用途，毋過彼當陣一馬公司共國家銀行提供無準確抑是無完整的資料，以便取得向外匯款的批准。

二空一六年四月二八，國家銀行是因為一馬公司無遵守調回資金的指示，因為按呢違反著《二空一三年金融服務法令》，佇得著總檢察署許可了後，向一馬公司祭出一 , 五百萬令吉的罰款。

===起訴林良實誹謗===

二空一五年十月二十七號，納吉入稟高庭起訴馬華公會前總會長林良實誹謗。伊咧講話狀中指控，林良實在這年十月初三出席一項拉曼大學學院的活動時陣發表指責伊濫用一个馬來西亞發展有限公司的資金的誹謗言論，並刊佇新聞網站。二空一八年五月二二，納吉撤回訴訟，並同意支付兩萬五 , 零令吉的堂費。

==馬來西亞二空一八年大選後重新調查==

===調查委員會佮特別調查隊===

二空一八年五月九號，馬來西亞舉行第十四屆的大選，馬哈地 ・ 穆罕默德領導的希望聯盟取得勝利。五月十二號，馬哈地宣佈成立國家元老理事會以輔助新政府，理事會成員包括前財政部長達成因、前國家銀行總裁潔蒂、前國油主席哈山瑪力肯、大馬富豪郭鶴年佮經濟學家佐摩。此外，馬哈地政府嘛成立一馬公司調查委員會佮特別調查隊，以探討如何索回一馬公司弊案內底屬於政府的資金、追查佮充公涉案資金佮資產，猶閣有提控犯法者。特別調查隊的成員包括前總檢察長阿布攏干尼 ・ 巴代、反貪污委員會前主席阿布卡欣，現任主席蘇克里，佮前警隊政治部副總監阿布攏哈密德 ・ 巴多而已。

二空一八年六月，特別調查隊凍結四百空八个牽涉著個人、政黨佮非政府組織的銀行戶口，總金額有到十一億令吉。遮的銀行戶口據信佮濫用佮欺詐一馬公司資金有關，牽涉著交易接近九百項。

===提控納吉===

二空一八年五月十二號，馬來西亞移民局證實，因為納吉夫婦涉嫌貪污案，已經列入去烏名單，禁止出境。五月十六佮十七，警方以調查一馬公司案來做理由，擊佮納吉有關的住宅佮辦公室，搜著大批現款、首飾、手捾袋仔佮名表等財物，總值達到十一億令吉。該起行動中警方起獲的首飾超過一萬兩千件，亦充公了由二十六个無仝國家貨幣組成、折合馬幣一億一千六百七十萬令吉的現款。警方表示，這是馬來西亞有史以來充公數額上大的充公案。

七月初三，前首相納吉遭反貪會逮捕，並且佇吉隆坡地庭面控制。納吉共面臨四項指控，其中三項為刑事法典第四百空九條文下的失信罪，賰一項為著濫用 SRC 國際有限公司（一馬公司的子公司）四千兩百萬令吉的貪污罪。 納吉仔否認所有控狀，並且佇咧交一百萬令吉保釋金、兩名擔保人作保佮交出國際護照了後提著準保存。

八月初八，納吉被追加三項洗烏錢的指控。頭一項控狀指納吉於二空一四年十二月二十六，佇吉隆坡大馬伊斯蘭銀行，以伊的個人戶口接收了兩千七百萬令吉，這筆款的項實為非法活動的收益。次控狀指納吉佇仝日同地點，接收五百萬令吉的非法款項。第三項控狀指納吉於二空一五年二月十號，佇仝款的地點接收一千萬令吉的非法款。

九月十九，納吉因涉嫌一馬公司舞弊案閣遭反貪會逮捕，這个案中納吉被指涉嫌用個人銀行戶口接收一條數額有到二十六億令吉的匯款。次日，伊佇大條反食法令第二十三（一）條文下，面對二十一項洗烏錢佮四項貪污受賄的控狀。納吉仔否認所有控狀，並且用五百萬令吉保外候審。

二空一九年四月初三，納吉涉嫌的 SRC 國際有限公司四千兩百萬令吉的貪污罪案開始受審。二空二空年七月二八，納吉佇佮 SRC 相關的所有七項指控中被判有罪，並且被判一兩年監禁佮二石一億令吉的罰款。佇該案件內底，上訴法院佮聯邦法院分別佇咧二空二一年十二月初八佮二空二二年八月二三維持對結吉的定罪佮判刑。

===提控劉特佐遮的人===

二空一八年八月二四，總檢察署用洗烏錢罪名提控一馬公司見笑代關鍵人物劉特佐佮其父劉福平，閣向法庭申請逮捕令，通好引渡相信覕佇國外的劉氏爸仔囝。

十二月初四，總檢察署再次提控劉特佐，控狀指控劉特佐牽連金額懸到十二點三億美金的洗錢活動。佮劉特佐關係密切的陳金龍（Eric Tan Kim Loong）、 唐敬志（Casey Tang Keng Chee）、 盧愛璇（Jasmine Loo Ai Swan）佮吳卓興（Geh Choh Heng）嘛面臨洗烏錢控狀。

目前咧逃的劉特佐予馬來西亞、新加坡佮其他國家通緝。馬來西亞已經向國際刑警組織申請紅色通緝令，向阿聯、印尼啊、印度、中國佮香港等等的國家抑是地區尋求協助，較緊逮捕劉特佐。

===拍賣豪華遊艇===

二空一八年二月二十八，劉特佐有的「平靜號」豪華遊艇佇咧崩山里島遭印尼警方扣押，該隻遊艇估計價值超過兩億五千萬美金（差不多九億八千一百二十萬令吉）。 美國司法部相信劉特佐買該隻遊艇的時陣使用一馬公司的資金。印尼政府佇八月初七欲按遊艇還予馬來西亞。

仝年八月嘛，馬來西亞海事高等法庭批准公開拍賣這隻豪華遊艇，並且次年四月批准會將遊艇以一億兩千六百萬美金出售予雲頂馬來西亞有限公司，賣淨所得是轉入一馬公司資產回收戶口。

===上蓋懸的集團===

二空一八年六月九號，馬來西亞希盟政府向美國司法部提出申請，要求愛索轉去高盛集團協助一馬公司出賣債券的時趁取的六億美金（二十三億九千空二十一萬令吉）利純。

十二月十七號，馬來西亞政府對高盛提出刑事訴訟，要求法庭對高盛和被控四人處以三十三億美金以上的罰款。罰款數字涵括了高盛涉嫌共徙用的金額，以及高盛佇遮的交易中得著的六億美金額外手續費。此外，檢方猶閣要求對四个人判上懸一百空年的監禁。前高盛東南亞董事長提姆 ・ 萊斯納（Tim Leissner）是四个人內面的其中一个。進前，萊斯納佇十一月十日佇美國的承認對高盛瞞了部份事實，當中包括劉特佐通過 khoo-mí-sióng 馬來西亞佮阿佈達比官員得著銀行業務。美國法庭下令充公萊斯納的四千三百七十萬美金（大約一億八千兩百二十七萬令吉）資產。

二空二空年七月二四，馬來西亞國盟政府同意高盛支付總額三十九億美金（一百六十六億令吉）達成和解協議，以撤銷對懸盛的控狀。九月初四，馬來西亞聯邦法院宣判高盛國際公司、高盛（亞洲）佮高盛（新加坡）三造面對的十二項刑事控狀無罪釋放。唯保留新加坡誠興集團前銀行家黃宗華四項教唆高盛的控罪。

二空二空年十月二十二，高盛的亞洲子公司承認違反了《海外反腐敗法》，將支付二十九億美金的罰金。佇全球的範圍內底，包括馬來西亞、新加坡、香港、英國，高盛將總計支付五十外億美金的罰金。

二空二空年七月二四，高盛集團佮馬來西亞國盟政府達成和解協議，願意歸還一百六十六億令吉（三十九億美金）和一馬發展公司弊案相關的資金。

===鋪改審計報告===

二空一八年十一月二五，馬來西亞總審計司瑪蒂娜發文告講，納吉佮其機欲秘書蘇克里曾先後指示刪除佮修改一馬公司最終審計報告的內容，予人刣改進前的內容提著劉特佐捌出席一馬公司董事會議。接枝佮其機欲祕書發出指示時在場的人士包括時任政府首席秘書阿里韓沙、蘇克里佮時任總審計司安比林。反貪會對總審計報告可能予人竄改一事展開調查。

十二月十二號，納吉佮一馬公司前總裁阿魯甘達因為牽涉著指示四改一馬公司審計報告內容，予人控浪權罪名。控狀指納吉於二空一六年二月二十二號到二十六號期間，做公職人員，佇咧布城首相署指示講有關人士佇咧一馬公司尾仔審計報告完成佮提呈國會公共數目委員會頭前對伊來做修改，以保護本身免受著佮一馬公司有關係的紀律、民事抑是刑事對付。阿魯甘達是予人指佮納吉串謀，講予伊人更改報告。兩个人否認有罪，獲准各別以五十萬令吉及一名擔保人保外候審。

==國際調查行動==

美國司法部公布高盛集團佮一馬發展公司合作趁六億美金了後，上蓋懸嘛因為遮的交易，遭全球十四个國家調查。

===美國===

====上大陣充公案====

二空一六年七月二十號，美國司法部長林奇召開記者會，宣布入稟法院申請充公涉及一馬公司案件的超過十億美金資產。林奇表示，這是美國有史以來上蓋大的充公案，旨咧打擊賊仔統治。美國的最終目的是將這筆數額約三十億美金、予人不當徙用的資金還還予馬來西亞的人民；猶毋過，部份資金已經流失，包括用於償猶閣筊數佮奢華消費。

訴狀厚到一百三十六頁，包括十二項民事訴訟，同齊時嘛申請充公十七項予人撨做私用的一馬公司資產。講起來的人物包括：

*「初一大馬官員」（Malaysian Official 一）， 簡稱「一號官」（MO 一）： 佇咧訴狀中被點名三十六改，講著這个人涉嫌貪腐。林奇解說這改的訴訟目的只是佇充公資產，因此佇咧訴狀中未點名此人姓名，但是訴狀內容表示講，這人和時任首相納吉繼子里徛屬於親情關係，而且為一馬公司顯欲人物。二空一六年九月初一，馬來西亞前首相署部長阿布攏搝曼達蘭坦承此人就是納吉；
*「號一馬公司的官員」、「 二一馬公司的官員」和「三號一馬公司的官員」：攏是一馬公司成員，分別是執行董事唐敬志（Casey Tang Keng Chee）、 頭手執行員沙魯哈米（Shahrol Azral Ibrahim Halmi）、 法律顧問和集團策略執行董事盧愛璇（Jasmine Loo Ai Swan）；
* 三名馬來西亞的人士：馬來西亞富豪劉特佐、時任首相納吉繼子內釘、劉特佐生理朋友陳金隆（Eric Tan Kim Loong）；
* 兩名非馬來西亞籍的人士：阿布達比主權基金國際石油投資公司前執行董事兼其子公司阿爾巴投資 PJS 公司前主席卡迪 ・ 庫拜西、前阿爾巴投資 PJS 公司頭席執行員穆罕默德 ・ 阿哈邁德 ・ 巴達威 ・ 侯賽尼（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny）。

美國政府申請充公的資產包括了佇美國購買的大富宅佮酒店、支付拉斯維加斯跋間的跋筊費用、開用超過二億美元購買的梵谷和克洛德 ・ 莫奈的畫作藝術品、EMI 唱片公司音樂出版權股份、好萊塢電影《華爾街之狼》的資助金、價值三千五百萬美金的飛行機等。

====後續充公案====

二空一七年六月十五，美國司法部閣再針對一馬公司資金予人撨用事件提起訴訟，尋求充公牽涉著欺詐案當中的房產佮其他的資產，總值五配四億美金（大約二十三億令吉）。 這改的訴訟中間部這改揣充公十六項資產，包括講「平靜號」豪華遊艇佮送予奧斯卡最佳男演員迪卡普里奧的高價藝術作品。

仝年六月二三，綴著奧斯卡最佳男演員迪卡普里奧將「小金人」獎座交予負責調查一馬公司洗烏錢案件的美國調查單位了後，澳洲名模米蘭達 ・ 凱爾嘛將劉特佐贈予伊的價值八百十萬美金的珠寶交予美國司法部，遮的贈品牽涉著濫用一馬公司資金買會著。

二空一八年三月七號，紅岩電影公司同意向美國政府分三期繳付六千萬美金（大約二交三億令吉）以達成和解，免受美國政府充公資產。紅岩電影公司有人為納吉仔繼子內鑿，出資翕相《華爾街之狼》等電影，資金源於一馬公司。

仝年的十一月三十，時任美國司法部高級眾議院事務專家撨治 ・ 希金博特姆（George Higginbotham）承認，佇二空一七年協助劉特佐佇美國開設銀行戶口，隨後共外國資金轉入去美國，試圖遊講美國官員佮影響美國司法部對一馬公司的調查。美國司法部入稟法庭提出民事訴訟，申請充公四个銀行口座內欲七千四百萬美金，這戶口佮劉特佐直接有關係。

二空二空年九月初二，美國司法部宣佈佮前任首相納吉的繼子內鑿阿濟茲達成和解協議，充公對方涉嫌共徙用一馬公司資金買賣的超過六千萬的美金（大約兩億四千九百萬令吉）資產。

====刑事訴訟案====

二空一八年十一月初一，美國司法部頭擺對一馬公司案提出刑事訴訟，指控前高盛銀行家提姆 ・ 萊斯納（Tim Leissner）佮黃宗華（Roger Ng）兩个人佮劉特佐共謀，對一馬公司偷用數十億美金，非法洗烏錢。萊斯納承認幫助洗烏錢並違反《海外反腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act）， 被充公四千三百七十萬美金。黃宗華和劉特佐涉嫌違反《反海外腐敗法》，若是牽涉著洗烏錢，所以予人起訴。黃彰華後於馬來西亞被逮捕，毋過劉特佐猶原咧走路。

隨著美國司法部佮馬來西亞政府正式起訴一馬公司弊案相關疑犯了後，新加坡金融管理局嘛做出相對回應，佇二空一八年十二月十九終身禁止萊斯納直接或者是間接參與新加坡任何一間資本市場服務公司管理，抑是代誌任何受新加坡證券和期貨法令監管活動。

二空一九年三月十三，美國聯邦儲備局因為一馬公司弊案罰款萊斯納一百四十萬美金，並下達禁令，黃宗華佮萊斯納二人終身不得再涉足銀行業。

七月初四，萊斯納嘛因為牽涉著幾若項一馬公司交易，遭香港證券佮期貨事務監察委員會嚴格處罰，終生不得重回業界。

十二月十六，美國證券交易委員會處處萊斯納終身禁止從事證券行業，成做和美國證監會的部份和解協議。

二空二空年十月初九，捌做美國總統唐納 ・ 川普的前募款人埃利奧特 ・ 布羅伊迪（Elliott Broidy）予美國司法提控遊說美國高層佮司法當局停止對一馬基金案件的調查。仝年十月二十，伊佇華盛頓特區法庭由聯邦法院法官科琳科拉爾科特利承審的埕上，承認密謀違反外國代理人註冊法（FARA）的控罪。面臨上懸五年關監，以及同意被充公六百六十萬美金。

===瑞士===

二空一五年八月，瑞士金融市場監察局講這馬已經落手調查銀行是毋是有牽涉一馬公司的商業交易。根據《華爾街日報》前個月報導，調查員調查了後發現疑是紅色的個人戶口捌對馬來西亞匯款到新加坡瑞士安勤私人銀行戶口，金額大約七億美金（折合當年匯率大約二十六億令吉）。

仝年九月，瑞士總檢察署表示，已經凍結佇瑞士銀行數個戶口數額懸達數千萬美金，並且對一馬公司兩个高層人員展開刑事調查。

二空一六年一月，瑞士總檢察長麥克 ・ 勞力（Michael Lauber）指出，一馬公司四十億美金公款予人徙用，要求馬來西亞政府協助調查。仝年的十一月，麥克表示，瑞士捌兩擺要求馬來西亞提供司法協助，但是任政府當局無回應要求。

二空一八年三月十五，瑞士國會否決將一馬公司資金歸還馬來西亞的動議，該資金超過一億美金。根據稱，對可疑交易中銀行沒收的資金，通常歸做瑞士的國家預算。毋過，瑞士總檢察長佇七月十號表示，瑞士袂利用扣押非法資產以自肥，將根據法律義務歸還資金。伊講一馬公司將有七十億美金（大約兩百八十億令吉）流經全球金融體系，而瑞士政府已經凍結和一馬公司相關的四億瑞士法郎（十六億兩千萬令吉）。

===新加坡===

二空一六年七月二一，新加坡總檢察署、警察商業事務局佮金融管理局聯合發表文告，宣布充公總值兩億四千萬新幣（七億一千五百二十萬令吉）的銀行口座佮資產，若其中一半或者是一億兩千萬新幣的資金屬於劉特佐佮其家屬所有。新加坡金管局已完成調查瑞意銀行（BSI Bank）， 並且撤銷其商業銀行的資格，因為這个銀行嚴重違反洗烏錢的管制，而且銀行管理疏忽，職員亦行為不當。

十二月二三，新加坡瑞意銀行前財富規劃員楊家偉牽連一馬公司案被控，面對十一項控狀，包括四項企圖妨礙司法公正的罪狀。了後，伊去予人判監兩年半。楊家偉予人指佇二空一六年三月使弄伊的人共警方提供假資料、銷毀電腦，猶閣有莫入境新加坡，避免予商業事務局傳召問話等等。根據稱，楊家偉佮劉特佐誠密切往來，並非法趁取兩千六百萬新元（大約八千空六十萬令吉）的秘密收入。

二空一七年七月十二號，牽涉著一馬公司案的楊家偉，咧洗烏錢和欺騙的罪名下，予人判坐牢四年半。根據講這是新加坡的法庭就一馬公司案件所判上長的刑期。

二空二空年十月二十三，新加坡商業事務局、金融管理局佮總檢察署根據高盛集團佮美國司法部訂立暫緩起訴的協議發表聯合文告，指懸盛集團新加坡子公司佇一馬發展公司債券發行項目中的角色，需要支付六千一百萬美金（大約兩億五千三百十五萬令吉）予大馬當局。同時，新加坡司法機構向高盛新加坡子公司發出三十六個月有條件警告，並且佇咧五工內底支付一億兩千兩百萬的美金（大約五億六百三十萬令吉）予新加坡政府。攏總需要支付一億八千三百萬美金（大約七億五千九百四十五萬令吉）。 仝日，新加坡金融管理局向瑞士瑞意銀行新加坡分行前財務規劃經理凱文麥會當發出禁止令，終身不得參與新加坡證券期貨法（SFA）管轄的金融活動，猶閣有佇咧財務顧問法令（FAA）下做財務規劃服務。

===澳洲===

二空一五年十一月初三，阿維斯陀資產管理有限公司（Avestra Asset Management Ltd .）因為共客戶的資金投入可疑資產𤆬來風險，被澳大利亞監管機構清算。根據稱，一馬公司數十億美金經過了沙烏地阿拉伯和開曼群島，流向澳大利亞，阿維斯陀資產管理佇管理一馬公司二十三分二億美金的資金方面扮演重要角色。

二空一七年一月十號，澳大利亞聯邦警局繼美國、瑞士和新加坡了後，加入調查一馬公司洗烏錢案件，確定當地敢有隱藏源自一馬公司的非法資金。澳洲咧聯邦警局嘛協助美國、瑞士佮新加坡當局追查一馬公司被偷提三十五億美金（大約五十億新元）資金的案件。

===阿拉伯聯合大公國===

二空一六年四月，阿拉伯聯合大公國（阿聯）宣佈凍結卡迪 ・ 庫拜西佮穆罕默德阿末巴達威（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny）的財產，並禁止𪜶離境。卡迪是國際石油投資公司的前董事總經理，若穆罕默德阿末巴達威是國際石油投資公司的子公司阿爾巴投資 PJS 公司（Aabar Investments PJS）的前執行長。根據稱，兩个和一馬公司有密切的聯繫，利用阿爾巴投資公司將一馬公司有關資金匯至各地銀行戶口。

仝年六月，阿聯仔警方逮捕卡迪，以調查卡迪佇一馬公司案件內底扮演的角色，其中包括涉嫌欺詐佮貪污。

二空二空年十月，阿布達比國際石油投資公司（IPIC）宣布將撤回對高盛集團的訴訟，無追討該公司，佮一馬發展公司，佮高盛集團交易內面遭受的損失。

===英國===

二空一六年五月，隨著各國展開調查，英國嚴重欺詐辦事處也親自調查一馬公司牽涉著洗烏錢的非法行為，因為英國的蘇格蘭皇家銀行佇瑞士蘇黎世設有分行，這馬分行這嘛是有牽涉著處理一馬公司海外匯款的金融機構之一。

二空一八年六月十二號，英國政府承諾協助馬來西亞政府調查一馬公司案，並同意將歸猶閣一切佮一馬公司有關的資產。仝年的十月，馬來西亞新執政的希望聯盟政府入稟倫敦法庭，挑戰一馬發展公司佮阿布達比國家石油公司（IPIC）牽涉著五十七億八千萬美金（大約兩百四十一億六千空四十萬令吉）的和解協議。

二空二一年十一月初四，英國倫敦法官批准馬來西亞繼續追究阿布達比國家石油公司 ( IPIC ) 和 Aabar Investments 公司佇一 MDB 見笑代的索賠時效。

===香港===

二空一五年九月，香港警方依照前巫統尹都加灣區部副主席斯里凱魯丁的報案，開檔調查納吉疑似存囥佇瑞士信貸香港分行的兩億五千萬令吉存款（差不多十一億令吉）。

二空一六年五月，香港有關當局凍結佮調查濟个個人銀行戶口，這戶口予人指佮一馬公司有關係。

二空二空年十月二十二，香港證監會就高盛集團香港子公司佇一馬公司的監控方面犯有嚴重失誤佮欠失，令一馬公司佇二空一二年佮二空一三年透過三擺債券發售籌得的款內底有二十六億美金予人徙用，被香港證監會罰款三石五億美金。

===印尼啊===

二空一八年二月二十八，印尼根據美國司法部的要求，扣押拋碇佇咧塗跤島的「平靜號」豪華遊艇。這隻遊艇欲開曼群島註冊，價值超過兩億五千萬美金（差不多九億八千一百二十萬令吉）， 有人是馬公司關鍵人物劉特佐。

仝年八月嘛，印尼按照司法協助條約（Mutual Legal Assistance Treaties）， 共涉及一馬公司弊案被扣押的「平靜號」豪華遊艇還予馬來西亞。

===盧森堡===

二空一六年四月初一，盧森堡國家檢察官針對一馬公司被指牽涉著數億美金洗烏錢交易，展開司法調查。檢察官表示，有證據顯示一馬公司佇新加坡、瑞士和盧森堡岸外戶口的資金被濫用，因此當局開始調查四件佇二空一二年、一對二空一三年進行的共數億美金的交易，追究資金的來源。

二空一七年六月二二，盧森堡金融監管委員會決定，著涉案的羅斯柴爾德銀行處以將近九百萬歐元（差不多一千四百萬新元）罰款。照稱前一冬，佮一馬公司合作的國際石油投資公司前董事經理卡迪，捌通過羅斯柴爾德的 Vasco 信託彼戶口，接收一馬公司四配七三億美金（大約六腑六億新元）的非法活動資金。

二空一八年五月二十，盧森堡司法當局表示，因為一馬公司涉嫌洗烏錢的見笑代，盧森堡政府佇兩年前已經凍結一筆一億的美金（大約是三更九七億令吉）的款，向望現任政府會當提供近期的案件調查的新線索。

===塞席爾===

二空一六年四月二四，佇咧印度洋群島的窒席爾共和國金融情報部門表示，該國協助國際調查一馬公司案，任何咧窒席爾註冊的離岸公司資料攏將交予相關國家的機構調查。

==逐回一馬公司資產==

自從二空一八年大選了後重新調查一馬公司見笑代以來，馬來西亞已經追回一馬公司資產的價值三億兩千兩百萬美金（馬幣十三億）。

所收回的資金包括馬來西亞經過法庭批准出售「平靜號」豪華遊艇予雲頂集團所得一億兩千六百萬美金，美國司法部脫售劉特佐佇紐約曼哈頓的柏寧酒店股權所得一億三千九百萬美金，佮美國處置紅岩電影公司的充公案所得淨額五千七百萬美金。該筆淨額已扣除了調查、無收佮訴訟等等的費用，並且匯轉予馬來西亞。

除了這以外，另外一筆佮一馬公司有關的五千萬新幣（一億五千兩百萬馬幣）已經由新加坡法院判定會當退轉予馬來西亞。

馬來西亞正港至少六个國家合作以追回一馬公司去予偷用差不多四十五億美金的資產，當中包括美國司法部尋求無收的資產預估差不多十七億美金（馬幣七十億）。

二空二空年二月二四，馬來西亞希盟政府倒台了後，美國司法部一度因為大馬政局無明朗，決定欲延後還兩億四千萬美金的一 MDB 資金予大馬。四月十五，新任首相慕尤丁宣佈，美國已經將一馬公司去予人偷用的三億美金（差不多十二億九千八百萬令吉）還予大馬。

五月初六，美國司法部通過財產充公民事訴訟佮國際石油投資公司（IPIC）前董事經理卡迪（Khadem Abdulla Al Qubaisi）達成和解協議，成功追討回牽涉著一馬發展公司的搜四千九百萬美金（兩億一千一百五十萬令吉）資金。

七月二四，高盛集團佮馬來西亞國盟政府達成和解協議，願意歸還一百六十六億令吉（三十九億美金）和一馬發展公司弊案相關的資金。節甲七月二五，一馬發展公司弊案所歸還的資金總額為一百九十億令吉。猶毋過，前朝執政黨希望聯盟對這了解協議表示質疑，認為這个協議的賠償對馬來西亞袂和。同時嘛表示無同意高盛集團進前提出的歸還十七億五千萬美金（大約七十四億三千七百五十萬令吉）的提議，因為時任希盟政府索取的總額是七十五億美金（大約三百十八億七千五百萬令吉）。

二空二一年一月二二，馬來西亞財政部長東姑賽義夫魯接受彭博社關於馬來西亞 GDP 的專訪內底，這个政府已經收回矣佮一馬發展公司有關係的約一百五十四億令吉現金佮資產。

二空二一年二月二十六，大馬銀行集團同意支付二十八億三千萬令吉的賠償金，以解決旗下公司牽涉著的一馬公司案件的所有訴訟佮索償。

二空二一年三月初三，馬來西亞財政部宣佈，國際會計公司德勤同意支付三億兩千四百萬令吉和解金，解決所有佮一馬公司、SRC 國際公司，佇二空一一年到二空一四年有關數目的會計責任索賠。

二空二二年七月二一，財政部長東姑釘夫魯佇國會下議院表示，節甲二空二二年六月三十號，對一馬公司收回的各種外幣的資金總額到一百九十二億八千萬令吉，抑若其中一百空八億四千萬令吉爾用以償閣一 MDB 債務。

==爭議判決==

二空二空年五月十四號，吉隆坡地庭佇咧整理前任首相納吉 ・ 阿都 ・ 拉薩的繼子裡鑿阿濟茲牽連的五項共撨用一馬公司的資金，總值兩億四千八百十七萬三千一百空四美金（大約十億兩千五百九十三萬三千一百空二令吉）的洗烏錢案件內底，里扎阿濟茲佮檢方達成「和解協議」，只需要閣數百萬令吉就會當得著假釋（DNAA（discharge not amounting to an acquittal）， 檢方嘛欲歸還里扎阿濟茲此前繳付的一百萬令吉保釋金。根據控辯雙方達成的協議，佇完成交易前，檢方也袂繼續提控里扎阿濟茲。馬來西亞反貪污委員會嘛發文告認為，政府也通對美國司法部追回約四億六千五百三十萬令吉的資產。

里扎阿茲佮檢方達成的協議內容充滿爭議，時任馬來西亞總檢察長依山公哈倫發文告表明，伊是根據前總檢察長湯米 ・ 湯姆斯「原則上」同意里扎阿濟茲佮解條款的建議了後，採取予里扎支付罰款了後獲釋的決定。馬來西亞反貪污委員會嘛發文告證實湯黍湯姆斯當時嘛同意這份「和解協議」。

猶毋過，湯米湯姆斯堅持否認有關同意政府撤銷里扎阿茲洗烏錢的控狀，並且對馬來西亞反貪污委員會發表的虛假聲明感覺著徹底失望。並認為這份「和解協議」對里鑿阿茲來講是『甜心交易』，毋過對大馬來講是傷害矣。

前任首相馬哈地 ・ 穆罕默德也佇社交媒體上通過視頻表達不滿，認為犯人只需要共貪污得來的金錢交轉出來就會當逃過法律制裁，擔憂未來馬來西亞上大罪犯唯恐也會當用仝款的方式來逃過法律的制裁。

五月十九，法院充公矣對吉徛家無收的有關係一馬發展公司的六十萬令吉，也是里鑿阿濟茲這改佮控方達致的協議之一，里鑿阿濟茲也成做控方證人。

==重要判決==

===馬來西亞前首相納吉的判決===

二空一九年四月初三，一馬公司案主要人物，前任首相納吉 ・ 阿都 ・ 拉薩牽連的 SRC 國際私人公司四千兩百萬令吉洗錢案，正式宣布進入審訊的階段。經過九十工的控辯階段審訊，佮經過五十七工的審訊佮傳召五十七證人了後，佇二空一九年八月二七正式完成舉證程序，並佇仝年的十一月十一號，馬來西亞吉隆坡高等法院宣判，納吉牽連 SRC 國際公司三項刑事失信、一項浪權佮三項洗錢案，所有的控狀攏表罪成立，諭令後者對十二月三號開始著愛出庭自辯，成做馬來西亞獨立以來，首位出庭自辯的前首相。了後經過三十工的辯護程序了後，佇二空二空年三月十一日完成自辯階段。仝年六月一號進入口頭結案陳詞後，佇六月初五完成口頭結案陳詞階段，案件進入審判的程序，擇定七月二八號進行裁決。

二空二空年七月二八，一馬公司案的 SRC 洗錢案進入世紀判決。吉隆坡地庭法院法官穆罕默德納茲蘭宣判，控方成功引證，證明這个案件超出合理疑點，辯方無法度就控方的事證，提出任何合理的疑點；宣判納吉涉及的 SRC 國際私人有限公司四千兩百萬令吉資金的三項刑事失信、一項濫權佮三項洗烏錢控狀，全部罪名成立。各控狀判禁一零年；濫權控狀判禁一兩年，兼罰款兩億一千萬令吉；至於三項洗烏錢控狀，各判監禁一零年。七項罪名的刑罰總共是禁七二年佮罰款二億一千萬令吉，毋過各項刑期仝時陣來執行，最終判監禁一兩年佮罰款兩億一千萬令吉。

若無法度交付兩億一千萬令吉的罰款，將以監禁五年來取代罰款。同時法院諭令納吉必須愛納此前被判決的十六億九千萬令吉的欠稅佮需要一百萬保釋金佮兩名擔保人才會當保釋。節甲七月二八，接受前後牽涉著的一馬公司案相關案件已經支付了總額六百萬令吉的保釋金。納吉仔佇咧宣判煞了後，透過其代表律師佇咧七月三十日共法院入稟三份申請冊提出上訴。

二空二一年十二月初八，上訴庭三師一致駁倒轉去納吉的 SRC 國際公司案上訴申請，閣維持高等法院的裁決。上訴庭法官之一阿布攏卡林（Abdul Karim）指出，納吉佇咧 SRC 持有超越其職務的利益，並將一筆四十億令吉貸款予 SRC 公司的行為，毋但無符合國家利益，顛倒造成國家蒙羞，所以無充分的理由同意駁倒轉去高等法院法官的裁決，也叫納吉的行為是「國家之恥」（national embarrassment）。 湯德章就透過代表律師沙菲宜阿布攏搝以刑事訴訟第三百十一條文規定，被定罪了有權上訴以延遲服刑做理據，得著上訴庭三師的批准等待上訴。

二空二二年八月二十三號，聯邦法院五司一致駁倒轉納吉佇咧 SRC 洗錢案終極上訴，維持原判，納吉即日落監到加影監獄服刑一二年，成做馬來西亞歷史上頭一位被判落監的前首相。佇咧聯邦法院駁倒轉來最後閣上訴了後，伊佇咧暗頭仔六時五分到位加影監獄。（參見：嘿納吉仔 ・ 阿都 ・ 拉薩落獄的反應）

===高盛集團前銀行家黃宗華的判決===

二空二二年四月初八，美國紐約布魯克林聯邦法院陪審團一致裁定前高盛集團銀行家黃宗華（閣稱 Roger Ng）一項串謀洗錢佮二項通過 khoo-mí-sióng 參規避高盛內部會計審查違反了美國《海外反腐敗法》（FCPA）罪名成立，欲面臨長到三零年的禁冊。黃宗華是高盛集團頭一名因為一馬公司案見笑代受審的高盛銀行家。

美國東區檢察官布里恩 ・ 皮斯一个聲明指出講，前高盛銀行家黃宗華對二空一二年到二空一三年佇高盛工作參與了竊取一 MDB 佮洗錢幾十億美金會得著三千五百萬美金的回扣，其中包括一 MDB 佇二空一二年和二空一三年通過三筆債券交易籌集的資金，並將這筆錢用佇咧 khoo-mí-sióng。同時閣密謀規避高盛的內部會計審查，確保存存存在批准對這愛計畫至關要的三項債券交易。另外佮其他的人做伙合謀通過美國金融體系洗錢，包括買紐約市的豪華房地產、有價值的藝術品、珠寶，並且資助好萊塢電影，如華爾街之狼。佇馬來西亞佮新加坡對一 MDB 展開調查了無偌久，黃宗華閣共刪除一系列用來和劉特佐佮其他參與這个計劃的人通批的電子批的口座。

二空二三年三月九號，美國紐約布魯克林法院宣判因為幫贊徙用馬來西亞一 MDB 主權基金被定罪的黃彰華一百空年徒刑。

==時間表==

==相關出版佮影視==

* 布朗，克萊爾。砂拉愈交易：黜一爿公司鋪幕（The Sarawak Report : The Inside Story of the 一 MDB Exposé）. 文運書坊（Gerak Budaya）. 兩千空一十八 : 四仔九十六 [二千空一十八撨十二孵二十六] . ISBN 九九五七千八百九十六八七千空三十一一千一百六十六 .（原始內容存檔佇兩千空一十八撨九尻川十七）.
*《海翁吞億萬》，由《華爾街日報》記者湯姆萊特佮布拉利霍普合著的一本冊，講著一馬案的誠濟內幕。
*《竊國大盜》，由哈瓦娜佮山姆（Sam Hobkinson）執導。紀錄片差不多八十六分鐘，專注劉特佐佮納吉仔家庭的關係。
* 不義之財，二空一八年 Netflix 製作的記錄片，記錄了一 MDB 的開始。
*《佮無公相會：一个家庭按怎咧公司公司見笑代了後一四界逢生》（Rendezvous with Injustice : How a family survived hell after blowing the whistle on the 一 MDB financial scandal）ISBN : 九九石七千八百八十四分空九百四十六刣空一十四，Laura Justo & Xavier Justo（二千空二十三）

==參見==

* 納吉仔 ・ 阿都 ・ 拉薩相關的爭議
* 嘿納吉仔 ・ 阿都 ・ 拉薩落獄的反應
* 阿爾丹杜雅 ・ 沙麗布謀殺案
* 被魚級店水艇抽傭案
* 安東尼 ・ 凱文 ・ 不要萊斯（前馬來西亞總檢察長辦公室的副檢察司佮馬來西亞反貪污委員會副檢察司。二空一五年敢若因為調查一馬公司見笑代啊若遭人殺害，享年五十五歲）
* 納吉來起訴林良實誹謗案
* 馬來西亞公民宣言
* 國家之恥

==參考文獻==



==外部連結==

* The Guardian , " 一 MDB : The inside story of the world’s biggest financial scandal " , 二十八 July 二千空一十六 .
* Global Witness , " The Real Wolves of Wall Street–The banks , lawyers and auditors at the heart of Malaysia’s biggest corruption scandal ( HTML ) " , March 兩千空一十八 .
* Global Witness , " The Real Wolves of Wall Street–The banks , lawyers and auditors at the heart of Malaysia’s biggest corruption scandal ( PDF ) " , March 兩千空一十八 .
* Bloomberg News , " A Guide to the Worldwide Probes of Malaysia’s 一 MDB Fund " , 八 March 兩千空一十八 .

[[分類: 待校正]]