熟似你的客戶
外觀
熟似你的客戶(Know your customer), 是企業確認客戶身份的程序,通稱KYC,佇每一个公司抑是機關的華語名稱無仝,嘛叫做了解你的客戶、熟似客戶政策、客戶身份審查、客戶身份盡職調查等。這詞語這也用佇銀行監管。
「 熟似你的客戶」程序嘛用佇咧無仝規模的公司,確認其實可能的客戶、顧問抑是經銷商符合反 khoo-mí-sióng 標準(anti-bribery compliant)。 愈來愈濟的銀行、保險公司會要求客戶提供具體的反腐敗盡職調查資訊,確認客戶的誠實佮正直。
「 熟似你的客戶」程序目的是為著預防身份偷提、金融詐騙、洗錢佮恐怖主義融資,佇咧全球攏日日本重要。
參考資料
相關條目
- 反洗錢
- 反洗錢軟體
- 反 khoo-mí-sióng
- 反貪腐
- 政治公眾人物
- 核證副本
- 反壟斷
外部連結
- Description of responsibilities for KYC , CDD , and EDD professionals