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熟似你的客戶

出自Taiwan Tongues 台語維基
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熟似你的客戶(Know your customer), 是企業確認客戶身份的程序,通稱KYC,佇每一个公司抑是機關的華語名稱無仝,嘛叫做了解你的客戶熟似客戶政策客戶身份審查客戶身份盡職調查等。這詞語這也用佇銀行監管。

「 熟似你的客戶」程序嘛用佇咧無仝規模的公司,確認其實可能的客戶、顧問抑是經銷商符合反 khoo-mí-sióng 標準(anti-bribery compliant)。 愈來愈濟的銀行、保險公司會要求客戶提供具體的反腐敗盡職調查資訊,確認客戶的誠實佮正直。

「 熟似你的客戶」程序目的是為著預防身份偷提、金融詐騙、洗錢佮恐怖主義融資,佇咧全球攏日日本重要。

參考資料

相關條目

  • 反洗錢
  • 反洗錢軟體
  • 反 khoo-mí-sióng
  • 反貪腐
  • 政治公眾人物
  • 核證副本
  • 反壟斷

外部連結

  • Description of responsibilities for KYC , CDD , and EDD professionals